Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.03.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2023 года в 10:00 (МСК) в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет Общества о реализации Стратегии развития Общества за 2022 год.
2. Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2022 год.
3. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества за 2022 год.
4. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2022 год.
5. Утверждение КПЭ и их значений (в том числе целевых) на 2023 год для Генерального директора и заместителей генерального директора Общества по направлениям.
6. Утверждение страховщика Общества на 2023 год (имущество).
7. Утверждение страховщика Общества на 2023 год (опасные производственные объекты).
8. Утверждение Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
9. Утверждение Регламента формирования, утверждения и исполнения инвестиционных программ Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора А.В. Какаулин
3.2. Дата: 13.03.2023